公告日期：2024-01-23

证券代码：831978 证券简称：金康精工 主办券商：东北证券
常州金康精工机械股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八十条 董事、监事候选人名单 第八十条 董事、监事候选人名单
以提案的方式提请股东大会表决。 以提案的方式提请股东大会表决。

公司董事会换届选举或补选董事 公司董事会换届选举或补选董事
时，董事会、单独或合计持有公司 3％ 时，董事会、单独或合计持有公司 3％以上股份的股东，可以提名非独立董事 以上股份的股东，可以提名非独立董事候选人；董事会、监事会、单独或者合 候选人；董事会、监事会、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以提 计持有公司 1%以上股份的股东，可以提名独立董事候选人，独立董事的提名方 名独立董事候选人，独立董事的提名方式、提名程序应按照公司制订并生效的 式、提名程序应按照公司制订并生效的独立董事工作制度及其他有关规定执 独立董事工作制度及其他有关规定执
行。 行。


公司监事会换届选举或补选监事 公司股东大会选举两名以上独立
时，监事会、单独或者合并持有公司 3％ 董事的，应当实行累积投票制。
以上股份的股东，有权提名非职工代表 公司监事会换届选举或补选监事监事候选人；职工代表担任的监事由职 时，监事会、单独或者合并持有公司 3％工通过职工代表大会、职工大会或其他 以上股份的股东，有权提名非职工代表形式民主选举产生后直接进入监事会。 监事候选人；职工代表担任的监事由职
股东大会就选举董事、监事进行表 工通过职工代表大会、职工大会或其他决时，根据本章程的规定或者股东大会 形式民主选举产生后直接进入监事会。的决议，可以实行累积投票制。股东大 股东大会就选举董事、监事进行表会以累积投票方式选举董事的，独立董 决时，根据本章程的规定或者股东大会事和非独立董事的表决应当分别进行。 的决议，可以实行累积投票制。股东大公司累积投票制的实行方式是指股东 会以累积投票方式选举董事的，独立董（包括股东代理人）以其拥有的有表决 事和非独立董事的表决应当分别进行。权的股份数额和拟当选的董事（或监 公司累积投票制的实行方式是指股东事）人数相乘之积为表决权票数并将该 （包括股东代理人）以其拥有的有表决表决权票数累积起来投给一个候选人 权的股份数额和拟当选的董事（或监或分别投给任何数量候选人的投票方 事）人数相乘之积为表决权票数并将该式。在公司累积投票方式下，每一有表 表决权票数累积起来投给一个候选人决权的股份享有与拟当选董事（或监 或分别投给任何数量候选人的投票方事）人数相等数量的表决权票数。 式。在公司累积投票方式下，每一有表
董事、监事、高级管理人员候选人 决权的股份享有与拟当选董事（或监被提名后，应当自查是否符合任职资 事）人数相等数量的表决权票数。
格，及时向公司提供其是否符合任职资 董事、监事、高级管理人员候选人格的书面说明和相关资格证明（如适 被提名后，应当自查是否符合任职资
用）。 格，及时向公司提供其是否符合任职资
格的书面说明和相关资格证明（如适
用）。

第一百零四条 董事会行使下列职 第一百零四条 董事会行使下列职
权： 权：


（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；

（四）制订公司的年度财务……
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