公告日期:2018-12-04
公告编号:2018-028
证券代码:831977 证券简称:通宇电子 主办券商:国信证券
安徽通宇电子股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月3日
2.会议召开地点:公司六楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长章亮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《安徽通宇电子股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数12,300,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容:
上述议案的内容请参考公司于2018年10月16日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的《通宇电子:第二届董事会第
公告编号:2018-028
六次会议决议公告》(公告编号:2018-022)
2.议案表决结果:
同意股数12,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》1.议案内容:
上述议案的内容请参考公司于2018年11月16日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的《通宇电子:第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2018-022)。
2.议案表决结果:
同意股数12,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容:
上述议案的内容请参考公司于2018年11月16日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的《通宇电子:第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2018-022)。
2.议案表决结果:
同意股数12,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
公告编号:2018-028
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《安徽通宇电子股份有限公司2018年度第三次临时股东大会决议》
安徽通宇电子股份有限公司
董事会
2018年12月4日
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