公告日期：2018-03-27

证券代码：831977 证券简称：通宇电子 主办券商：国信证券



安徽通宇电子股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月17日9点00分



结束时间：2018年4月17日12点00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月12日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人



3.本公司聘请的安徽天禾律师事务所的见证律师



(七)会议地点：安徽通宇电子股份有限公司六楼会议室



二、会议审议事项



（一）《2017年度监事会工作报告》



（二）《2017年度董事会工作报告》



（三）《安徽通宇电子股份有限公司2017年年度报告及摘要》



（四）《安徽通宇电子股份有限公司2017年度财务决算报告》



（五）《安徽通宇电子股份有限公司2018年度财务预算报告》



（六）《关于公司2017年年度利润分配方案的议案》



（七）《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 上述议案的内容请参考公司于2018年3月27日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《通宇电子：第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-006）、《通宇电子：第二届监事会第二次会议公告》（公告编号：2018-007）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证； 2.由



代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证； 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证； 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。



(二)登记时间: 2018年4月16日9时00分至12时00分



(三)登记地点:



公司董事会秘书办公室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：姚本亚丽娟



电 话：0551-65367560



传 真：0551-65318237



地 址：安徽省合肥市高新区玉兰大道767号机电产业园邮 编：



230088



(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等自理。



(三)临时提案



临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。



五、备查文件目录



1、经与会董事签字确认的《第二届董事会第三次会议决议》；



2、经与会监事签字确认的《第二届监事会第二次会议决议》；



3、2017年年度报告及年报摘要；



4、其他相关文件。



安徽通宇电子股份有限公司



董事会



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