公告日期：2017-11-21

证券代码：831977 证券简称：通宇电子 主办券商：国信证券



安徽通宇电子股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



安徽通宇电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2017年11月18日上午9:30在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年11月02日以电话方式向各位董事发出。本次董事会应到董事7人，实到7人，会议由董事长章亮主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



二、会议表决情况



会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：



1.审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。



议案内容：安徽通宇电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会于2017年8月19日任期届满，为保证董事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名章亮（连任）、邵晋辉（连任）、康南生（连任）、张利（连任）、罗世法（连任）、王德文（连任）、钱传文（新任）为第二届董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会表决审议通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。以上董事章亮、邵晋辉、康南生、张利、罗世法、王德文为连任，钱传文为新任。董事会候选人简历详见附件一。



第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。



表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。本议案需提交股



东大会审议。



回避表决：无



2.审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。



议案内容：公司拟于2017年12月06日召开2017年第二次临时



股东大会，审议上述议案。



表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权0 票。



回避表决：无



三、备查文件目录



安徽通宇电子股份有限公司《第一届董事会第十五次会议决议》 。



特此公告。



安徽通宇电子股份有限公司



董事会



2017年11月21日



附件一：



董事简历



章亮先生，1962年生，中国籍，无境外永久居留权。1983年毕



业于太原机械学院，本科学历；1983年至1989年就职于兵器部第5124



厂理化仪表科，任工程师；1989年至1997年就职于兵器部第214研



究所，任工程师；1997年至2014年任有限公司执行董事；2014年8



月至今任股份公司董事长。章亮先生和董事邵晋辉为夫妻关系，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。章亮先生的任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。



邵晋辉女士，1963年生，中国籍，无境外永久居留权。1982年毕业



于豫西光学技工学校；1982年至1984年就职于兵器部第5124厂，



任检验科员；1984年至1987年就读于洛阳兵器工业职工大学，大专



学历；1987年至1989年就职于兵器部第5124厂质量处，任工程师；



1989年至1997年就职于兵器部第214研究所，任工程师；1997年至



2014年担任有限公司总经理；2014年8月至今任股份公司董事、总



经理。邵晋辉女士和董事章亮为夫妻关系，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。邵晋辉女士的任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。



康南生先生，1949年生，中国籍，无境外永久居留权。1976年毕业于安徽大学，1……
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