公告日期：2015-12-24

公告编号：2015-027

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证券代码：831977 证券简称：通宇电子 主办券商：国信证券

安徽通宇电子股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司六楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长章亮先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持

有表决权的股份 11,400,000 股，占公司股份总数的 92.68%。

二、议案审议情况

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合

《公司法》、《信息披露细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公

司章程》的规定。

公告编号：2015-027

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(一)审议通过《关于向徽商银行合肥长江西路支行申请贷款

的议案》

1.议案内容

公司拟向徽商银行合肥长江西路支行申请总额为 1200 万元的贷

款额度，授信期限一年，在额度内滚动使用。该授信由安徽通宇电子

股份有限公司全资子公司合肥宁辉智能系统有限公司名下位于合肥

市高新区 KMF-3 地块的土地（证号：合高新国用 2008 第 10 号）和生

产研发楼（证号：蜀字第 5004152 号）提供抵押担保。

2.议案表决结果：

同意股数 11,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及

(二)审议通过《关于向合肥科技农村商业银行合肥骆岗支行

申请贷款的议案》

1.议案内容

公司拟向合肥科技农村商业银行合肥骆岗支行申请额度为 300

万元的信用贷款，授信期限一年。

2.议案表决结果：

同意股数 11,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

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弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议

安徽通宇电子股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 24 日
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