公告日期:2018-03-28
公告编号:2018-008
证券代码:831972 证券简称:北泰实业 主办券商:申万宏源
上海北泰实业股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
上海北泰实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2018年3月26日在公司会议室召开。公司现有董事7人,实际出席会议7人。会议由陆伯忠董事长主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一) 审议通过《关于同意公司向中国建设银行上海宝钢宝山
支行申请流动资金贷款的议案》;
近期,因公司经营发展需要,公司向中国建设银行上海宝钢宝山支行申请人民币流动资金贷款,贷款金额为人民币800.00万元,借款期限为一年,利率为5.22%(实际利率以和银行签订的合同为准),该笔贷款担保方为陆伯忠、陈丽;抵押物为公司自有财产。陆伯忠、陈丽为公司贷款提供担保,担保行为构成关联交易,该关联交易已于2018年2月5日经2018年第一次临时股东大会审议通过。议案内容详见2018年1月19日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》等公告。根据公司章程规定,上述贷款事项无需提交公司股东大会审议批准。
公告编号:2018-008
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
关联董事陆伯忠、陆伯彦回避表决。
三、备查文件
《第二届董事会第六次会议决议》
特此公告。
上海北泰实业股份有限公司
董事会
2018年3月28日
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