公告日期：2018-01-19

证券代码：831972 证券简称：北泰实业 主办券商：申万宏源



上海北泰实业股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



公司向宁波银行上海杨浦支行申请流动资金贷款1000万元，期



限1年。由控股股东、实际控制人陆伯忠及其配偶陈丽提供个人连带



责任保证。关联方为公司提供的担保均为无偿担保。



为支持公司发展，公司控股股东、董事陆伯忠为公司垫付固定资产采购款项，期限2年，金额76.9204万元，不向公司收取利息。公司股东陆伯忠为公司垫付咨询费用款项，期限3个月，金额12.9900万元。



为促进公司营运能力，公司与上海世象投资管理有限公司（下文简称：世象投资）签署《机动车交易合同》。



(二)关联方关系概述



陆伯忠是公司董事长、控股股东、实际控制人，故其无偿担保和垫款行为构成公司的关联交易。



陈丽是公司股东、陆伯忠的配偶，故其无偿担保行为构成关联交易。



世象投资的控股股东、执行董事陆伯康是公司董事，故该笔车辆买卖交易构成关联交易。



(三)表决和审议情况



上述关联交易事项将提交2018年第一次临时股东大会审议。根



据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



陆伯忠 上海市宝山区 - -



陈丽 上海市宝山区 - -



世象投资 上海市宝山区 有限责任公司 陆伯康



(二)关联关系



陆伯忠为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司



23,891,800股份，占45.75%。



陈丽为公司股东，就职于公司，持有公司500,000股份，占0.96%。



世象投资为公司股东，其法人、执行董事陆伯康就职于公司，并为公司董事，世象投资持有4,020,400股份，占7.70%。



三、交易协议的主要内容



公司向宁波银行上海杨浦支行申请流动资金贷款1000万元，期



限1年。由控股股东、实际控制人陆伯忠及其配偶陈丽提供个人连带



责任保证。关联方为公司提供的担保均为无偿担保。



公司与世象投资公司签署《机动车交易合同》。交易标的为斯柯达晶锐1辆。协议的成交金额为人民币3万元；支付方式为现金；支



付期限为2018年3月30日前。协议的生效时间为2018年1月1日。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



本次交易的成交价格为3万元，依据是二手市场实际成交拍卖价。



本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。



关联方为公司提供担保、垫款，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿、不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



1、关联方陆伯忠、陈丽为公司提供贷款担保，用于补充公司流动资金所需。



2、关联方陆伯忠为公司垫款，关联方世象投资与公司进行车辆交易，系股东支持公司发展。



上述关联交易为满足公司业务发展，促进生产经营，具有合理性、必要性，符合公司和全体股东利益。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易金额为公司2016 年营业收入的1.02%，未对公司



正常生产经营活动造成影响。



六、备查文件目录



(一)第二届董事会第……
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