公告日期：2017-11-10

公告编号： 2017-041

证券代码： 831972 证券简称： 北泰实业 主办券商： 申万宏源

上海北泰实业股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

上海北泰实业股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会

第二次会议于 2017 年 11 月 9 日在公司会议室召开。公司现有董事 7

人，实际出席会议 7 人。会议由陆伯忠董事长主持，监事会成员、董

事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合

《公司法》和《 公司章程》 的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一） 审议通过《 关于同意设立全资子公司的议案》；

为公司战略发展需要，本公司对外投资控股上海桥音物资贸易

有限公司（以下简称“桥音物资”）， 桥音物资注册地为上海市宝山

区市一路 199 号 1 楼 1383A，注册资本为人民币 500,000.00 元，

经营范围：建筑材料、机电设备、机械设备、五金配件、电气设备、

电线电缆、家用电器、橡塑制品、包装材料、办公设备、环保设备、

仪器仪表、管道配件、阀门、水暖器材的销售。（依法需经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二） 审议通过《 关于同意上海安宏建设工程有限公司设立湖

州分公司的议案》；

公告编号： 2017-041

根据公司实际发展需要， 公司同意全资子公司上海安宏建设工

程有限公司设立湖州分公司，以进一步整合资源，增加企业竞争力。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《第二届董事会第二次会议决议》；

特此公告。

上海北泰实业股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 10 日


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