公告日期:2017-10-10
公告编号: 2017-034
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证券代码: 831972 证券简称: 北泰实业 主办券商:申万宏源
上海北泰实业股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间: 2017 年 10 月 9 日
2.会议召开地点:上海北泰实业股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陆伯忠先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 20 人,
持有表决权的股份 40,325,400 股,占公司股份总数的 77.22%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司
章程》的规定。
公告编号: 2017-034
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1.议案内容
议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的
公司《 2017 年第三次临时股东大会通知公告》。(公告编号: 2017-033)
2.议案表决结果:
同意股数 40,325,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不适用。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容
议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的
公司《 2017 年第三次临时股东大会通知公告》。(公告编号: 2017-033)
2.议案表决结果:
同意股数 40,325,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不适用。
三、 备查文件目录
《 2017 年第三次临时股东大会决议》
公告编号: 2017-034
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特此公告。
上海北泰实业股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 10 日
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