公告日期：2017-10-10

证券代码：831972 证券简称：北泰实业 主办券商：申万宏源



上海北泰实业股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海北泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年10月9日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议7人。会议由公司全体董事一致推举陆伯忠先生主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》；



经全体董事一致同意，选举陆伯忠先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；



经公司董事会提名，董事会审议通过聘任陆伯彦先生为公司总经理，任期三年（简历见附件）。陆伯彦不属于失信联合惩戒对象。



议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《高级管理人员任命公告》。（公告编号：2017-039）



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；



经公司董事会提名，董事会审议通过聘任刘潇潇女士为公司董事会秘书，任期三年（简历见附件）。刘潇潇不属于失信联合惩戒对象。



议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《高级管理人员任命公告》。（公告编号：2017-039）



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员戴红兵的议案》；



经公司董事会提名，董事会审议通过聘任戴红兵先生为公司财务总监，任期三年（简历见附件）。戴红兵不属于失信联合惩戒对象。



议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《高级管理人员任命公告》。（公告编号：2017-039）



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（五）审议通过《关于聘任公司高级管理人员丁祥东的议案》；



经公司董事会提名，董事会审议通过聘任丁祥东先生为公司副总经理，任期三年（简历见附件）。丁祥东不属于失信联合惩戒对象。



议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《高级管理人员任命公告》。（公告编号：2017-039）



三、备查文件



《第二届董事会第一次会议决议》；



特此公告。



上海北泰实业股份有限公司



董事会



2017年10月10日



附件：



陆伯彦简历



陆伯彦，男，1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。



1984年7月毕业于上海印刷学校，会计专业，中专学历。1984年8



月参加工作，至1991年10月就职于上海外贸印刷厂，任职工；1991



年11月至2000年1月就职于深圳九星印刷包装中心，任生产主管；



2000年2月至2006年9月就职于深圳台升印刷厂，任副总经理；2006



年10月至2010年1月就职于上海世象投资管理有限公司（原为上海



北泰燃气配套工程有限公司），任副总经理；2010年2月至2014年9



月就职于上海北泰实业有限公司，任副总经理；2014年9月至今，



就职于上海北泰实业股份有限公司，任董事、总经理。



戴红兵简介


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