公告日期：2017-10-10

公告编号：2017-035



证券代码：831972 证券简称：北泰实业 主办券商：申万宏源



上海北泰实业股份有限公司



董事会换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临



时股东大会于2017年10月9日审议并通过：



任命陆伯忠、陆伯彦、陆伯康、丁祥东、戴红兵、朱杰、冯伟为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会决议通过之日起三年。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



20人，持有公司股份40,325,400股，占股份总数的77.22%，会议由



董事长陆伯忠先生主持。



以上决议表决情况为：



同意股数40,325,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事陆伯忠持有公司股份23,891,800 股，占公司股本的



公告编号：2017-035



45.75%。



该任命董事陆伯彦持有公司股份 5,980,800 股，占公司股本的



11.45%。



该任命董事陆伯康持有公司股份 866,400 股，占公司股本的



1.66%。



该任命董事丁祥东持有公司股份 126,000 股，占公司股本的



0.24%。



该任命董事朱杰持有公司股份 1,386,000 股，占公司股本的



2.65%。



该任命董事戴红兵持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事冯伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



公司因董事任职届满，根据《公司法》和《公司章程》要求，公司股东大会重新选举新一届董事会。上述人员均不属于失信联合惩戒对象。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



此次换届选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



此次换届选举将会对公司生产经营产生积极的影响。



三、备查文件



《2017年第三次临时股东大会决议》



公告编号：2017-035



特此公告。



上海北泰实业股份有限公司



董事会



2017年10月10日




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