公告日期：2017-09-13

证券代码：831972 证券简称：北泰实业 主办券商：申万宏源



上海北泰实业股份有限公司



第一届监事会第十二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海北泰实业股份公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2017年9月12日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席杨争战先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议。



鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名杨争战、季峥荣为第二届监事会监事候选人（简历见附件）,待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事陆伟国（简历见附件）一起组成公司第二届监事会。杨争战、季峥荣、陆伟国均不属于失信联合惩戒对象。



同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



三、备查文件



《第一届监事会第十二次会议决议》。



特此公告。



上海北泰实业股份有限公司



监事会



2017年9月13日



附件：



杨争战简历



杨争战，男，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。



1993年，毕业于同济大学，起重运输与工程机械专业，高级工程师。



1993年8年参与工作，至1997年2月就职于上海宝钢冶金建设公司，



任技术员、工长；1997年3月至1999年5月就职于上海宝钢冶金建



设分公司，任修理厂厂长；1999年6月至2002年8月就职于上海宝



冶建设有限公司特种分公司，任经理助理；2002年9月至2005年3



月就职于上海宝冶建设有限公司特种分公司，任副经理；2005年4



月至2007年9月就职于上海宝冶建设有限公司，历任罗店基建办副



主任、钢构分公司副总经理；2007年10月至2009年3月就职于上



海宝冶建设有限公司，任沈阳阿诺德项目部副经理；2009年4月至



2011年10月就职于上海宝冶集团有限公司，任房地产开发部副主任；



2011年11月至2014年4年就职于上海中冶联杨有限公司，任项目



经理；2014年5月至2014年9月就职于上海北泰实业有限公司，任



项目负责人；2014年9月至今任上海北泰实业股份有限公司，历任



监事、总工程师。



季峥荣简历



季峥荣，男，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。



目前，就读于西南科技大学，建筑工程技术专业。2002年8月参加



工作，至2004年3月就职于深圳神州电脑有限公司，任产品研发部



工程师；2004年5月至2006年4月就职于上海宝钢热轧厂，任电气



工程师；2006年5月至2008年6月就职于上海宝山供电所，任电力



施工班长；2008年7月至2009年4月就职于上海世象投资管理有限



公司（原上海北泰燃气配套工程有限公司），历任造价工程师、项目技术负责人；2009年4月至2014年9月，就职于上海北泰实业有限



公司，历任项目经理、预算部负责人；2014年9月至2016年6月，



就职于上海北泰实业股份有限公司，任项目经理、预算部负责人；2016年7月至今就职于上海安宏建设工程有限公司，任项目经理，兼任上海北泰实业股份有限公司监事。



陆伟国简历



陆伟国，男1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。



1989年9月毕业于上钢五厂技校，中专学历。1989年10月参加工作，



至2008年10月就职于上钢……
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