公告日期：2017-09-13

公告编号： 2017-033

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证券代码： 831972 证券简称： 北泰实业 主办券商：申万宏源

上海北泰实业股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第三次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 10 月 9 日上午 9 点 30 分

结束时间： 2017 年 10 月 9 日上午 10 点 30 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公

司章程》的规定。

公告编号： 2017-033

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 27 日， 股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均

有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委

托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：上海北泰实业股份有限公司会议室（上海市宝山区双

城路 803 弄 9 号 17 层）

二、 会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的

公司《 上海北泰实业股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议

公告》 。 （公告编号： 2017-031）

（ 二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的

公司《 上海北泰实业股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公

告》 。 （公告编号： 2017-032）

三、 会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表

个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托

人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法

公告编号： 2017-033

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(二)登记时间: 2017 年 9 月 28 日上午 9 点 30 分至 10 点 30 分

(三)登记地点:

上海北泰实业股份有限公司会议室（上海市宝山区双城路 803 弄

9 号 17 层）。

四、 其他

(一)会议联系方式

联 系 人：刘潇潇

联系地址：上海市宝山区双城路 803 弄 9 号 17 层

联系电话： 021-61803555

传 真： 021-61805225

邮政编码： 200940

(二)会议费用： 与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《第一届董事会第二十五次会议决议》

《第一届监事会第十二次会议决议》

定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东

委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人

单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印

件，股东账户卡。

临时提案请于会议召开十日前提交。

公告编号： 2017-033

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上海北泰实业股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 13 日


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