公告日期:2017-09-13
公告编号: 2017-033
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证券代码: 831972 证券简称: 北泰实业 主办券商:申万宏源
上海北泰实业股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2017 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017 年 10 月 9 日上午 9 点 30 分
结束时间: 2017 年 10 月 9 日上午 10 点 30 分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
公告编号: 2017-033
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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 27 日, 股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委
托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:上海北泰实业股份有限公司会议室(上海市宝山区双
城路 803 弄 9 号 17 层)
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的
公司《 上海北泰实业股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议
公告》 。 (公告编号: 2017-031)
( 二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的
公司《 上海北泰实业股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公
告》 。 (公告编号: 2017-032)
三、 会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2、由代理人代表
个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托
人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证; 3、由法
公告编号: 2017-033
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(二)登记时间: 2017 年 9 月 28 日上午 9 点 30 分至 10 点 30 分
(三)登记地点:
上海北泰实业股份有限公司会议室(上海市宝山区双城路 803 弄
9 号 17 层)。
四、 其他
(一)会议联系方式
联 系 人:刘潇潇
联系地址:上海市宝山区双城路 803 弄 9 号 17 层
联系电话: 021-61803555
传 真: 021-61805225
邮政编码: 200940
(二)会议费用: 与会股东交通费、食宿等费用自理。
(三)临时提案
五、 备查文件目录
《第一届董事会第二十五次会议决议》
《第一届监事会第十二次会议决议》
定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 4、法人股东
委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人
单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印
件,股东账户卡。
临时提案请于会议召开十日前提交。
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上海北泰实业股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 13 日
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