公告日期：2017-08-18

公告编号：2017-027



证券代码：831972 证券简称：北泰实业 主办券商：申万宏源



上海北泰实业股份有限公司



高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会于2017年8月17日审议并通过：



1、免去张子建的副总经理的职务的议案。



本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会7人，



会议由董事长陆伯忠先生主持。



以上决议表决情况为：



7票同意，0票反对，0票弃权。



(二)被任免董监高人员情况



该免职高级管理人员张子建持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。



张子建先生未被列为失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因



因张子建先生个人原因，无法继续履行副总经理职责。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司治理机制的影响：



公告编号：2017-027



免职未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产经营的影响：



张子建在职期间担任公司的高级管理人员职务；辞去高级管理人员职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。



三、备查文件



(一)第一届董事会第二十三次会议决议。



上海北泰实业股份有限公司



董事会



2017年8月18日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。