公告日期:2017-08-18
公告编号:2017-026
证券代码:831972 证券简称:北泰实业 主办券商:申万宏源
上海北泰实业股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
上海北泰实业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十三次会议于2017年8月17日在公司会议室召开。公司现有董事7人,实际出席会议7人。会议由陆伯忠董事长主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于免去张子建先生副总经理职务的议案》;副总经理张子建先生因个人原因不能继续履行公司副总经理职责,经董事会讨论,一致同意免去张子建先生副总经理职务。
同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
三、备查文件
第一届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
公告编号:2017-026
上海北泰实业股份有限公司
董事会
2017年8月18日
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