公告日期：2017-04-27

证券代码：831972 证券简称：北泰实业 主办券商：申万宏源



上海北泰实业股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海北泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2017年4月27日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月11日以书面方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议7人。会议由陆伯忠董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会



审议；



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审



议；



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审



议；



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（五）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审



议；



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（六）审议通过《2016年度权益分派方案》，并提请股东大会审



议；



为公司长远发展考虑，公司2016年度拟不进行利润分配。



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（七）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；



经全体董事一致同意，续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(八)审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》，



并提请股东大会审议；



关联交易对



关联关系 关联交易性质 预计发生额 定价依据



象名称



陆伯忠为公司 公司实际控制人



实际控制人、控 及其配偶为公司



陆伯忠、陈丽 0元 -



股股东，陈丽为 借款提供无偿担



其配偶。 保



陆伯忠为川渠



公司实际控制人



商贸实际控制



上海川渠商贸 控制的公司为公



人、控股股东， 0元 -



有限公司 司借款提供无偿



其持有川渠商



担保



贸100%股份。



上海北泰文化 陆伯忠、陈丽、



发布广告费用 100万元



传媒有限公司朱杰为文化传



媒股东。



合计 100.00万元



议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计2017年度公司日常性关联交易的公告》公告……
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