公告日期:2016-09-08
公告编号:2016-036
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证券代码:831972 证券简称:北泰实业 主办券商:申万宏源
上海北泰实业股份有限公司
监事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2016 年第四次临
时股东大会于 2016 年 9 月 8 日审议并通过:
任命季峥荣先生为公司监事,任职期限为股东大会决议通过之日
起至 2017 年 9 月 5 日。
本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东
26 人,持有公司股份 43,062,400 股,占股份总数的 82.46%,会议由
董事长陆伯忠先生主持。
以上决议表决情况为:
同意股数 43,062,400 股,占出席股东大会有表决权股份数量的
100.00 %, 反对股数 0 股,占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%,
弃权股数 0 股,占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。
(二)被任免董监高人员情况
公告编号:2016-036
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该任命监事季峥荣持有公司股份 100,000 股,占公司股本的
0.19%。
(三)任命原因
监事王公亮先生因个人原因辞职,公司监事会成员人数低于法
定最低人数,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司需任命
一名监事。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次任命之后公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》的
相关规定。
(二)对公司生产、经营上的影响
季峥荣先生的任命将对公司生产经营产生积极影响。
三、备查文件
《2016 年第四次临时股东大会决议》
上海北泰实业股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 8 日
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