公告日期:2016-08-30
公告编号:2016-033
证券代码:831972 证券简称:北泰实业 主办券商:申万宏源
上海北泰实业股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
上海北泰实业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会
第十五次会议于 2016 年 8 月 29 日在公司会议室召开。会议通知于
2016 年 8 月 22 日以书面方式发出。公司现有董事 7 人,实际出席会
议并表决的董事 7 人。会议由董事长陆伯忠先生主持,监事会成员、
公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和 《公
司章程》的有关规定。
二、会议表决情况:
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于<上海北泰实业股份有限公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告>的议案》;
议案内容详见 2016 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统中
公告的《上海北泰实业股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
同意票数为 7 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。
三、备查文件
《第一届董事会第十五次会议决议》
《上海北泰实业股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情
公告编号:2016-033
况的专项报告》
特此公告。
上海北泰实业股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 30 日
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