公告日期:2016-08-22
证券代码831972 证券简称:北泰实业 主办券商:申万宏源
上海北泰实业股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
上海北泰实业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于2016年8月21日在公司会议室召开。公司现有监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席王公亮先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过公司《2016年半年度报告》;
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2016年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2.半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司2016年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2016年半年度报告基本上真实地反映出公司2016半年度的经营成果和财务状况;
3.提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外,全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十四次会议,依法履行了监事的职责。
同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(二)审议通过《监事会议事规则》,并提交股东大会审议;
议案内容详见2016年8月22日在全国中小企业股份转让系统中公告的《监事会议事规则》。
同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(三)审议通过《对外投资管理制度》;
议案内容详见2016年8月22日在全国中小企业股份转让系统中公告的《对外投资管理制度》。
同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(四)审议通过《对外担保管理制度》;
议案内容详见2016年8月22日在全国中小企业股份转让系统中公告的《对外担保管理制度》。
同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(五)审议通过《关联交易管理制度》;
议案内容详见2016年8月22日在全国中小企业股份转让系统中公告的《关联交易管理制度》。
同意票数为3票;反对票数0票;弃权票数0票。
(六)审议通过《投资者关系管理制度》;
议案内容详见2016年8月22日在全国中小企业股份转让系统中公告的《投资者关系管理制度》。
同意票数为3票;反对票数0票;弃权票数0票。
(七)审议通过《利润分配管理制度》;
议议案内容详见2016年8月22日在全国中小企业股份转让系统中公告的《利润分配管理制度》。
同意票数为3票;反对票数0票;弃权票数0票。
(八)审议通过《承诺管理制度》;
议案内容详见2016年8月22日在全国中小企业股份转让系统中公告的《承诺管理制度》。
同意票数为3票;反对票数0票;弃权票数0票。
(九)审议通过《募集资金管理制度》;
议案内容详见2016年8月22日在全国中小企业股份转让系统中公告的《募集资金管理制度》。
同意票数为3票;反对票数0票;弃权票数0票。
(十)审议通过《关于补选公司监事会监事候选人的议案》,并提请股东大会审议;
鉴于公司原监事王公亮先生因个人原因已提交书面辞职报告,股东陆伯忠先生提名季峥荣先生为公司第一届监事会监事候选人(监事候选人简历见附件)。
同意票数为3票;反对票数0票;弃权票数0票。
三、备查文件
与会监事签字确认的公司《第一届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
上海北泰实业股份有限公司
监事会
2016年8月22日
附件:
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。