公告日期：2016-08-10

公告编号：2016-028

证券代码：831972 证券简称：北泰实业 主办券商：申万宏源

上海北泰实业股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年8月8日

2.会议召开地点：上海北泰实业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陆伯忠先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共27人，持有表决权的股份43,093,400股，占公司股份总数的82.52%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-028

(一)审议通过《关于同意向中国建设银行宝钢宝山支行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容

议案内容详见2016年7月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2016年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数12,722,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东陆伯忠、陈丽、陆伯彦回避表决。回避表决股份数为30,370,600股，有效表决票为12,722,800股。

(二)审议通过《关于同意抵押公司自有财产向中国建设银行宝钢宝山支行申请贷款的议案》

1.议案内容

议案内容详见2016年7月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2016年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数43,093,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2016-028

无。

三、备查文件目录

2016年第三次临时股东大会决议。

上海北泰实业股份有限公司

董事会

2016年8月10日


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