公告日期：2019-01-08

公告编号：2019-002
证券代码：831971 证券简称：开元物业 主办券商：民生证券
浙江开元物业管理股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈灿荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告,会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数39,000,000股，占公司有表决权股份总数的94.97%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《浙江开元物业管理股份有限公司2016年度及2017年度以前年度重大
会计差错更正专项报告》


公告编号：2019-002
1.议案内容：

因公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市，公司聘请的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江开元物业管理股份有限公司2016年度及2017年度以前年度重大会计差错更正专项报告》，详见公司于2018年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《浙江开元物业管理股份有限公司2016年度及2017年度以前年度重大会计差错更正专项报告》（公告编号：临2018-118）。
2.议案表决结果：

同意股数39,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（二）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
1.议案内容：

详见公司于2018年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《开元物业前期会计差错更正公告》（公告编号：临2018-119）。
2.议案表决结果：

同意股数39,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（三）审议通过《关于公司2015年至2018年1-6月三年一期财务报告的议案》
1.议案内容：

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2015

公告编号：2019-002
年至2018年1-6月三年一期财务报告在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日、2018年6月30日的财务状况以及2015年度、2016年度、2017年度、2018年1-6月的经营成果和现金流量。
2.议案表决结果：

同意股数39,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（四）审议通过《关于对公司2015年至2018年1-6月关联交易事项进行确认的议案》1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司关联交易，适应公司首次公开发……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。