公告日期：2018-11-29

浙江开元物业管理股份有限公司



2018年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈灿荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告,会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数39,000,000股，占公司有表决权股份总数的94.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》



具体方案。各位股东逐项审议通过以下具体方案：



（1）、《关于本次发行股票的种类和数量的议案》



议案表决结果：3900万股同意、0股反对，0股弃权。



（2）、《关于发行对象的议案》



议案表决结果：3900万股同意、0股反对，0股弃权。



（3）、《关于股票的定价方式和发行价格的议案》



议案表决结果：3900万股同意、0股反对，0股弃权。



（4）、《关于发行方式的议案》



议案表决结果：3900万股同意、0股反对，0股弃权。



（5）、《关于上市地的议案》



议案表决结果：3900万股同意、0股反对，0股弃权。



（6）、《关于本次公开发行承销方式的议案》



议案表决结果：3900万股同意、0股反对，0股弃权。



（7）、《关于本次发行上市的决议有效期的议案》



议案表决结果：3900万股同意、0股反对，0股弃权。

2.议案表决结果：



同意股数39,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（二）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报及填补措施

的议案》

1.议案内容：



根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，为保障中小投资者利益，公司就

2.议案表决结果：



同意股数39,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（三）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目可行性

的议案》

1.议案内容：



经过充分的市场调研和审慎的可行性论证，根据自身发展的需要，公司拟定了募集资金投资项目，并编制了相应的可行性研究报告，各位股东逐项审议通过以下具体募集资金投资项目：



（1）、《浙江开元物业管理股份有限公司智慧社区建设项目》



议案表决结果：3900万股同意、0股反对，0股弃权。



（2）、《浙江开元物业管理股份有限公司项目创新设计中心建设项目》



议案表决结果：3900万股同意、0股反对，0股弃权。



（3）、《浙江开元物业管理股份有限公司信息中心建设项目》



议案表决结果：3900万股同意、0股反对，0股弃权。



（4）、《浙江开元物业管理股份有限公司物业管理市场拓展项目》



议案表决结果：3900万股同意、0股反对，0股弃权。



（5）、《浙江开元物业管理股份有限公司人力资源建设项目》



议案表决结果：3900万股同意、0股反对，0股弃权。

2.议案表决结果：



同意股数39,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权……
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