公告日期：2018-10-26

浙江开元物业管理股份有限公司



2018年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈灿荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告,会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数39,000,000股，占公司有表决权股份总数的94.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟签订<迪荡湖公园一体化项目管运合同>的议案》



（http://www.neeq.com.cn）披露的《开元物业关于签订重大合同的公告》（公告编号：临2018-062)。

2.议案表决结果：



同意股数39,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司独立董事的议案》

1.议案内容：



根据公司经营发展需要，优化公司治理架构，聘任贾勇先生、王刚先生、李良锁先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满。具体内容详见公司于2018年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《开元物业独立董事任命公告》（公告编号：临2018-064)。

2.议案表决结果：



同意股数39,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（三）审议通过《关于独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：



董事会同意独立董事津贴为人民币5万元/年（税前），以上津贴按年度以劳务报酬形式发放。



0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（四）审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：



为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟设立董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。

2.议案表决结果：



同意股数39,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（五）审议通过《关于制定<浙江开元物业管理股份有限公司独立董事工作细则>的议

案》

1.议案内容：



详见公司于2018年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《开元物业独立董事工作细则》（公告编号：临2018-071）。2.议案表决结果：



同意股数39,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。



（六）审议通过《关于修订<浙江开元物业管理股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：



详见公司于2018年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（ www.neeq.com.cn)披露的《开元物……
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