公告日期：2018-10-09

证券代码：831971 证券简称：开元物业 主办券商：中信证券
浙江开元物业管理股份有限公司

监事会议事规则

（上市后实施，实施后原规则作废）

第一章总则

第一条为明确浙江开元物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）监事会职责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法》”）)和《浙江开元物业管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和其他有关规定，制定本规则。

第二条监事会对股东大会负责。对公司财务、董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第三条公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必要的信息和资料，以便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行有效的监督、检查和评价。
第二章监事

第四条公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；


（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）担任公司董事、总经理和其他高级管理人员的；

（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。监事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第五条监事每届任期三年，股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举或更换，监事连选可以连任。
监事在任期届满以前，股东大会或职工代表大会不得无故解除其职务。监事任期从就任之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。监事任期届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行监事职务。

监事连续2次未能亲自出席，也不委托其他监事出席监事会会议，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会予以撤换。

第六条股东监事候选人由监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名，并经股东大会表决确定；职工监事由公司工会或职工代表大会提名候选人，经职工代表大会或其他民主形式选举产生。

第七条监事辞职应向公司监事会递交书面辞职报告，并在其中明确注明辞职原因。

第八条监事可以列席董事会会议。

第九条监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。监事履行职责所需的合理费用应由公司承担。

第十条监事按《公司法》、《公司章程》及本规则的规定，依法行使下列职权：

（一）出席监事会会议、列席董事会会议及股东大会；

（二）检查公司业务及财务状况，审核帐本和文件；

（三）要求董事会、总经理及其他高级管理人员提供有关情况报告；


（四）对董事会于每个会计年度所造具的各种会计报表（包括营业报告书、资产负债表、利润表、现金流量表等）进行检查审核，将其意见制成报告书经监事会表决后向股东大会报告；

（五）监事可以独立聘请中介机构提供专业意见；

（六）根据公司章程的规定和监事会的委托，行使其他监督权；

（七）当董事、总经理和其他高级管理人员与公司发生诉讼时，若其他董事拒绝或不能代表公司进行诉讼，由监事会主席代表公司与董事、总经理和其他高级管理人员进行诉讼。

第十一条监事应承担下列义务：

（一）遵守国家法律、行政法规和《公司章程》的规定，诚信和勤勉地履行职责；

（二）坚持实事求是、公平、公正的工作原则；

（三）按时出席监事会会议，因故不能出席时，可书面委托其他监事代为出席，但应遵守《公司章程》中有关监事出席会议的规定；

（四）维护和保障公司的正当利益不受侵害，不得利用职权谋取私利或收受贿赂，不得违规泄露公司的秘密。

第三章 监事……
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