公告日期：2018-10-09

证券代码：831971 证券简称：开元物业 主办券商：中信证券
浙江开元物业管理股份有限公司

董事会议事规则（2018年修订）

第一章总则

第一条为进一步规范浙江开元物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及《浙江开元物业管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本规则。

第二章董事会的组成和职权

第二条公司董事会向股东大会负责。董事会由八名董事组成，其中3名为独立董事。设董事长一人，由全体董事的过半数选举产生。独立董事的有关职权和应当发表独立意见的事项依照本公司《独立董事工作细则》的有关规定。

第三条董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；


（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订《公司章程》的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

第四条董事会的审批权限如下：

（一）交易事项：

对公司交易事项，董事会依照公司《重大经营决策管理制度》履行审批权限。
（二）关联交易：

公司与关联人拟发生的关联交易，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司章程》、《关联交易制度》规定执行。
（三）对外担保：

未达到股东大会审议权限的对外担保行为由董事会决定。但公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后，提交股东大会审议。
对于董事会权限范围内的担保事项，除公司全体董事过半数同意外，还应当取得出席董事会会议的2/3以上董事同意。

上述事项涉及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》或者交易所另有规定的，从其规定。

第五条董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；


（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（五）行使法定代表人的职权；

（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（七）组织实施经年度股东大会审议批准的财务预算范围内的贷款，签署申请各金融机构综合授信额度的相关文件；

（八）执行未超过董事会权限的交易事项（关联交易和对外担保事项除外）；
（九）董事会授予的其他职权。

第三章董事会的组织机构

第六条董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。
第四章董事会的议事规定

第七条董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

第八条在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第九条有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

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