公告日期：2018-10-09

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月21日以书面方式发出

5.会议主持人：陈灿荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事张冠明因故不能参加会议授权董事石忱锋出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟签订<迪荡湖公园一体化项目管运合同>的议案》1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《开元物业关于签订重大合同的



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《开元物业高级管理人员任命公告》（公告编号：临2018-063)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名公司独立董事的议案》

1.议案内容：



根据公司经营发展需要，优化公司治理架构，提名贾勇先生、王刚先生、李良锁先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满。具体内容详见公司于2018年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《开元物业独立董事任命公告》（公告编号：临2018-064)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：



为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟设立董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定<浙江开元物业管理股份有限公司董事会审计委员会

实施细则>的议案》

1.议案内容：



详见公司于2018年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《开元物业董事会审计委员会实施细则》（公告

（七）审议通过《关于制定<浙江开元物业管理股份有限公司董事会提名委员会

实施细则>的议案》

1.议案内容：



详见公司于2018年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《开元物业董事会提名委员会实施细则》（公告编号：临2018-068）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于制定<浙江开元物业管理股份有限公司董事会薪酬与考核

委员会实施细则>的议案》

1.议案内容：



详见公司于2018年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《开元物业董事会薪酬与考核委员会实施细则》（公告编号：临2018-069）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情……
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