公告日期：2018-09-05

公告编号：2018-055

证券代码：831971 证券简称：开元物业 主办券商：中信证券

浙江开元物业管理股份有限公司



第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月29日以书面方式发出

5.会议主持人：陈灿荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：



鉴于公司的经营发展需要，经与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）充分沟通与友好协商，公司拟与中信证券解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见。公司对中信证券一直以来的辛勤工作和良好服务表示由衷和诚



公告编号：2018-055

挚的感谢。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与民生证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规之规定，结合公司战略发展需要，拟与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签署持续督导服务协议，由民生证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交<

浙江开元物业管理股份有限公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协

议的说明报告>的议案》

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《浙江开元物业管理股份有限公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-055

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜

的议案》

1.议案内容：



鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会办理相关事宜，授权法定代表人签署相关法律文件，并由董事会秘书具体负责向全国中小企业股份转让系统提交相关报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：



详见公司于2018年9月5日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《开元物业关于修改公司章程的公告》（公告编号：临2018-056）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，……
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