公告日期:2018-08-16
公告编号:2018-046
证券代码:831971 证券简称:开元物业 主办券商:中信证券
浙江开元物业管理股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月9日以书面方式发出
5.会议主持人:陈灿荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于参股子公司杭州开元颐养管理服务有限公司股权转让暨关
联交易的议案》议案
1.议案内容:
详见公司于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《开元物业出售资产暨关联交易的公告》(公告
公告编号:2018-046
编号:临2018-047)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事陈灿荣、张冠明回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》议案1.议案内容:
详见公司于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《开元物业2018年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:临2018-048)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)公司第二届董事会第十次会议决议
浙江开元物业管理股份有限公司
董事会
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