公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-023



证券代码：831970 证券简称：四川永强 主办券商：西南证券

四川永强机械施工股份有限公司



第四届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日



2.会议召开地点：成都市成华区成致路 6 号 20 栋三楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长章元强



6.会议列席人员：无



7.召开情况合法合规性说明：



公司董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告》议案

1.议案内容：



公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





公告编号：2023-023



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-026）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《补充确认向银行申请贷款》议案

1.议案内容：



2023 年上半年，2023 年 2 月 21 日公司与四川天府银行股份有限公司成都双

流支行签订了《额度授信合同》，授信金额 1500 万元，其中流动资金贷款 800万元，银行承兑金额 700 万元（50%保证金）关联方章元强、李雪梅对该笔借款提供连带责任保证担保。



2023 年 3 月 22 日公司与徽商银行股份有限公司成都分行签订徽商银行小企

业“信 e 贷”借款合同，借款金额 400 万元，关联方章元强、李雪梅对该笔借款提供连带责任保证担保。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



公司实际控制人章元强、法定代表人李雪梅为公司上述贷款提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：公司单方面获得利益的交易，包括接受担保等。因此，本议案免予按照关联交易的方式进行审议，关联董事无需回避。





公告编号：2023-023



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：



提请于 2023 年 9 月 8 日上午九点召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提供担保》议案

1.议案内容：



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