公告日期:2022-08-16
公告编号:2022-017
证券代码:831970 证券简称:四川永强 主办券商:西南证券
四川永强机械施工股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 15 日
2.会议召开地点:成都市成华区成致路 6 号 20 栋三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席章克尧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容:
1.议案内容:
(1)董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程;
公告编号:2022-017
(2)定期报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
(3)在提出本意见前,未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川永强机械施工股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。
四川永强机械施工股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 16 日
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