公告日期：2021-05-24

证券代码：831969 证券简称：埃蒙迪 主办券商：东海证券
上海埃蒙迪材料科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：XIAOPING LONG
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和公司章程有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数22,507,175 股，占公司有表决权股份总数的 65.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2020年董事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 22,507,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席汇报 2020 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 22,507,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度审计报告以及财务报表》议案
1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具无保留意见审计报告，该报
告按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状
况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。
2.议案表决结果：


同意股数 22,507,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 22,507,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2020 年度财务状况，并作出 2020 年度财
务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 22,507,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

公司根据实际情况，作出 2021 年度财务预算方案。
2.议案表决结果：

同意股数 22,507,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股……
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