公告日期:2019-05-17
证券代码:831968 证券简称:德润环保 主办券商:财通证券
江苏德润环保科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月15日
2.会议召开地点:江苏省淮安市洪泽区工业园区精益路6号
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长林小峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司关于召开本次股东大会的通知已于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)公告。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符,本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程的规定
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数10,560,000股,占公司有表决权股份总数的88.00%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏德润环保科技股份有限公司2019年年度报告》(公告编号:2019-004)和《江苏德润环保科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-005)。
2.议案表决结果:
同意股数10,560,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行职责,积极开展工作,贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司治理;全体董事和高级管理人员勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作;坚持信息披露原
则,保证所有公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.议案表决结果:
同意股数10,560,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,积极开展工作,认真履行职责,对规范公司治理尽职尽责。对公司监事会相关决策的事项,科学、合理发表了独立、明确意见,监察公司所有信息披露内容的真实、准确和完整性。
2.议案表决结果:
同意股数10,560,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四) 审议通过《2018年财务决算报告》议案
1.议案内容:
截至2018年12月31日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附注已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)依照中国注册会计师独立审计准则审计验证,并出具了标准的无保留意见的审计报告。
本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过,提请股东大会审议。
2.议案表决结果:
同意股数10,560,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五) 审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数10,560,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的1……
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