公告日期:2019-04-16
证券代码:831968 证券简称:德润环保 主办券商:财通证券
江苏德润环保科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月14日
2.会议召开地点:江苏省淮安市洪泽区工业园区精益路6号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月4日,以书面方
式发出。
5.会议主持人:董事长林小峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏德润环保科技股份有限公司2019年年度报告》(公告编号:2019-004)和《江苏德润环保科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-005)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2018年度董事会工作报告》,就2018年主要业务、公司经营情况、公司未来展望、公司未来发展进行总结和计划。
2.议案表决结果:同意5票;反对5票;弃权5票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2018年度总经理工作报告》,就2018年公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结和计划。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2018年财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2019年度财务预
算报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构》议案
1.议案内容:
公司2018年度财务审计工作聘请了中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,现鉴于中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性,同时基于双方良好的合作关系,公司拟续聘其为公司2019年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案
1.议案内容:
(1)公司根据2018年实际发生的关联交易,预计公司2019年度向董事长、实际控制人林小峰先生无偿借入临时资金不超过10,000,000元,该借款作为林小峰先生对公司日常业务的支持,不计息、不分红,借款期限不超过一年。
(2)2019年度公司按照市场价格向广东勤迈高实业有限公司采购原材料,预计交易金额不超过800万元。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0……
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