公告日期：2016-07-25

公告编号：2016-016

证券代码：831968 证券简称：德润环保 主办券商：财通证券

江苏德润环保科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年7月25日

2.会议召开地点：江苏省洪泽县工业园区北一道6号公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林小峰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份12,000,000.00股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-016

(一)审议通过《公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容

2016年度1月至6月公司向控股股东林小峰临时借入资金合计7,825,000元用于临时周转，未计息，截至2016年6月30日公司已归还林小峰4,891,000元，期末仍有2,982,626.34元尚未归还（含期初余额48,626.34元）。

2.议案表决结果：

同意股数3,060,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东广东勤迈高实业有限公司进行了回避表决。

(二)审议通过《公司以资产抵押向银行申请借款的议案》1.议案内容

公司与中国工商银行股份有限公司洪泽支行（以下简称“工商银行”）续签最高额抵押合同，为期3年。基于上述抵押合同，公司拟向工商银行借款不超过人民币900万元，借款期限为1年，所借款项用于补充公司流动资金。其中800万元担保方式为公司房产、土地抵押担保；其中100万元为100%保证金质押担保。借款具体金额、利息和使用期限以公司和工商银行正式签订的借款合同为准。

详见2016-012号公告《以资产抵押向银行申请借款的公告》以上事项不存在控股股东为公司担保事项。

公告编号：2016-016

2.议案表决结果：

同意股数12,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

江苏德润环保科技股份有限公司

董事会

2016年7月25日


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