公告日期:2019-04-03
公告编号:2019-07
证券代码:831965 证券简称:固瑞股份 主办券商:安信证券
大连固瑞聚氨酯股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月3日
2.会议召开地点:大连固瑞聚氨酯股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月20日以电话方式发出
5.会议主持人:黄钟亮
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于延期召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
大连固瑞聚氨酯股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《大连固瑞聚氨酯股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》(公
公告编号:2019-07
告编号:2019-05),会议原定于2019年4月5日在公司会议室召开;现因筹备股东大会召开工作尚未完成,为维护股东利益,经慎重考虑,公司董事会决定将公司2019年第一次临时股东大会召开时间延期至2019年4月9日上午9:30召开。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖公章的《大连固瑞聚氨酯股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
大连固瑞聚氨酯股份有限公司
董事会
2019年4月3日
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