公告日期:2018-08-23
公告编号:2018-013
证券代码:831965 证券简称:固瑞股份 主办券商:安信证券
大连固瑞聚氨酯股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月21日
2.会议召开地点:辽宁省大连市甘井子区王桥街15号1单元1楼2号
3.会议召开方式:采用现场表决方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月10日以电话方式发出
5.会议主持人:王红燕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《固瑞股份2018半年报告》议案
1.议案内容:
审议通过了公司《固瑞股2018年半年度报告》,详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《固瑞股份2018年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-013
.回避表决情况
本议案不存在关联监事,不需要回避。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公司公章的《第二监事会第三次会议决议》。
大连固瑞聚氨酯股份有限公司
监事会
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