公告日期:2017-09-25
公告编号:2017-020
证券代码:831965 证券简称:固瑞股份 主办券商:安信证券
大连固瑞聚氨酯股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况与出席情况
(一)会议召开情况
大连固瑞聚氨股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 9
月 21 日在公司会议室召开第二届监事会第一次会议。会议通知于
2017年 9月 18 日以电话、传真方式送达各位董事,会议采用现场
表决的方式召开。
(二)会议出席情况。
应出席会议的公司监事3人,实际参加会议并表决的监事3人。
会议由监事王红燕先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现推举王红燕女士为大连固瑞聚氨酯股份有限公司第二届监事会监事会主席。
表决结果:同意3票,弃权0 票,反对0 票,同意票数占总票数的
公告编号:2017-020
100%。
三、备查文件
(一)经与会监事签字确认的《大连固瑞聚氨酯股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
大连固瑞聚氨酯股份有限公司
监事会
2017年9月25日
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