公告日期：2017-09-06

公告编号： 2017-014

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证券代码： 831965 证券简称： 固瑞股份 主办券商：安信证券

大连固瑞聚氨酯股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

一、会议召开情况与出席情况

（ 一） 会议召开情况

大连固瑞聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9

月 4 日上午 10:00 在公司会议室召开第一届监事会第八次会议。会

议通知于 2017 年 8 月 24 日以电话、传真方式送达各位监事，会议

采用现场表决的方式召开。

（ 二） 会议出席情况。

应出席会议的公司监事 3 人，实际参加会议并表决的监事 3 人。

会议由监事会主席张生林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

(一)审议通过了《 关于监事会成员换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会全体监事任期届满， 为了保证

监事会工作正常运行， 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-014

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提名王洪艳、赵明峰为第二届监事会非职工代表监事候选人，上述监

事候选人经股东大会审议批准后，将与公司职工代表大会选举产生的

职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会决

议通过之日起计算。第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事

就任之前，原监事继续履行监事职位。

表决情况： 同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,同意票数占出席监事

票数的 100%。

该议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

（ 一） 经与会监事签字确认的第一届监事会第八次会议决议。

大连固瑞聚氨酯股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 6 日


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