公告日期:2017-09-06
公告编号:2017-013
证券代码:831965 证券简称:固瑞股份 主办券商:安信证券
大连固瑞聚氨酯股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况与出席情况
(一)会议召开情况
大连固瑞聚氨酯股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9
月4日09:00在公司会议室召开第一届董事会第十六次会议。会议
通知于2017年8月24日以电话、传真方式送达各位董事,会议采
用现场表决的方式召开。
(二)会议出席情况。
应出席会议的公司董事5人,实际参加会议并表决的董事5人。
会议由董事长黄钟亮先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式通过了如下议案:
(一)审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》,并提请2017年第一次临时股东大会审议。
议案内容:鉴于公司第一届董事会全体董事任期即将届满,为了保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》和《公司章程》等相 公告编号:2017-013
关规定,经公司董事会提名,提名黄钟亮、王贵斌、谭舸、张兰成、潘建业5人为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,任期自股东大会通过当日起至第二届董事会任期届满。第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
回避表决情况:该议案不涉及关联董事,不需要回避表决。
表决结果:同意5票,弃权0 票,反对0 票,同意票数占总票数的
100%。
该议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。
(二)审议通过《提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》
议案内容:根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会提议于2017年9月21日在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会。
回避表决情况:该议案不涉及关联董事,不需要回避表决。
表决结果:同意5票,弃权0 票,反对0 票,同意票数占总票数的
100%。
该议案无需提交2017年第一次临时股东大会审议批准。
三、备查文件
(一)经与会董事签字确认的第一届董事会第十六次会议决议。
大连固瑞聚氨酯股份有限公司
董事会
2017年9月6日
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