公告日期:2017-08-24
公告编号:2017-011
证券代码: 831965 证券简称:固瑞股份 主办券商:安信证券
大连固瑞聚氨酯股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
大连固瑞聚氨酯股份有限公司第一届董事会第十五次会议于 2017
年8月24日9:30时在公司会议室召开,应出席会议董事5人,实际出
席会议董事5人,会议由董事长黄钟亮召集并主持。会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
会议以记名投票方式通过了以下议案:
(一)审议通过《2017年半年度报告》。
表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:本议案无需回避表决。
公告编号:2017-011
三、备查文件目录
(一)《大连固瑞聚氨酯股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。
(二)《2017年半年度报告》
特此公告。
大连固瑞聚氨酯股份有限公司
董事会
2017年8月24日
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