公告日期：2016-08-24

公告编号：2016-028

证券代码：831965 证券简称：固瑞股份 主办券商：安信证券

大连固瑞聚氨酯股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年8月24日

2.会议召开地点：辽宁省大连市甘井子区砬子山辛康园39号A17栋2楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄钟亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的80.32%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-028

(一)审议通过《关于追认公司向关联方借款的议案》。

1.议案内容

向关联方黄钟亮、张兰成借款。

2.议案表决结果：

同意股数2,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

黄钟亮作为关联方回避表决。

三、备查文件目录

（一）《大连固瑞聚氨酯股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；

（二）《大连固瑞聚氨酯股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

大连固瑞聚氨酯股份有限公司

董事会

2016年8月24日


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