公告日期：2016-05-12

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：2016年5月10日

2．会议召开地点：辽宁省大连市高新技术产业园区世达街19号

-1-20-7号

3．会议召开方式：现场

4．会议召集人：董事会

5．会议主持人：黄钟亮

6．召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股

东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份10，000，000股，占公司股份总数的80. 32%。

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