公告日期:2016-04-26
公告编号:2016-015
证券代码:831965 证券简称:固瑞股份 主办券商:安信证券
大连固瑞聚氨酯股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
大连固瑞聚氨酯股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第四次会议于2016年4月1日以电话及邮件形式发出会议通知,并于2016年4月11日下午14:00以现场方式在公司会议室召开。
本次会议由监事会主席王金珠先生主持,应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)出席情况
本次监事会应出席会议监事3人,实际出席监事3人。
二、会议议案及表决情况
会议以投票表决方式审议通过以下议案:
1.审议通过了《关于〈2015年财务决算报告〉的议案》,并提交2015年年度股东大会审议。
表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
2.审议通过了《关于〈2015年度报告及摘要〉的议案》,并提交2015年年度股东大会审议。
表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
公告编号:2016-015
3.审议通过了《关于〈2015年度利润分配预案〉的议案》,并提交2015年年度股东大会审议。
议案内容:为了满足公司正常经营和长期发展的需要,公司2015年度不进行利润分配,未分配利润结转以后年度分配。
表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
4.审议通过了《关于〈2015年监事会工作报告〉的议案》,并提交2015年年度股东大会审议。
表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
5.审议通过了《关于〈2016年财务预算报告〉的议案》,并提交2015年年度股东大会审议。
表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
《大连固瑞聚氨酯股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告》
特此公告!
大连固瑞聚氨酯股份有限公司
监事会
2015年4月25日
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