公告日期：2019-07-03

证券代码：831964 证券简称：储翰科技 主办券商：中天国富证券

成都储翰科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月3日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月1日以现场方式发出
5.会议主持人：刘卫东
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案
1.议案内容：


（1）申请终止挂牌的原因

成都储翰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“储翰科技”）的控股股东成都旭光电子股份有限公司（以下简称“旭光股份”）正在筹划发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买公司少数股东股权，公司终止挂牌是实施前述交易的重要前提。同时，根据公司自身经营情况和发展规划，新三板的市场流动性已不符合公司挂牌预期和发展要求；挂牌后公司维系挂牌费用、融资成本较高，终止挂牌有利于公司进一步节省运营成本。基于上述原因，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）申请公司股票终止挂牌。
（2）申请终止挂牌的安排以及异议股东保护措施

公司拟于2019年第一次临时股东大会审议通过本议案后10个转让日内向股转系统提交公司股票终止挂牌相关材料，具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。

公司主要股东及相关负责人已就公司申请终止挂牌相关事宜及可能存在的异议股东的权益保护事宜进行充分沟通与协调，已达成初步一致。针对公司申请股票终止挂牌相关事项可能存在异议的股东，公司控股股东已出具书面承诺，承诺将由其或其指定的第三方按照一定期限和价格对异议股东持有的公司股份进行回购。通过对异议股东的保护措施，全体股东的合法权益将得到充分、有效的保护。

（3）终止挂牌对公司的影响

旭光股份正在筹划发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买公司少数股东股权，前述交易尚需获得国防科工局军工事项审查、获得中国证监会核准等相关程序，相关事项存在不确定性，存在公司股票在股转系统终止挂牌而前述交易未能完成的风险。

公司股票终止挂牌不会影响公司各项经营业务的正常开展，不会对公司未来的生产经营产生重大影响。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案
1.议案内容：

储翰科技拟申请公司股票在股转系统终止挂牌。为充分保护储翰科技异议股东（包括未参加储翰科技2019年第一次临时股东大会审议储翰科技申请其股票在股转系统终止挂牌事项的股东和已参加该临时股东大会但未对储翰科技申请其股票在股转系统终止挂牌事项投赞成票的股东）的合法权益，公司主要股东及相关负责人已就公司申请终止挂牌可能存在的异议股东的权益保护事宜进行充分沟通与协调，并根据旭光股份第九届董事会第十次会议审议通过的《成都旭光电子股份有限公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，以及旭光股份2019年7月3日向公司出具的《承诺函》，公司的异议股东权益保护措施如下：

（1）异议股东保护措施一:异议股东在摘牌阶段退出，由公司控股股东回购其持有的公司股份

公司控股股东旭光股份出具了承诺，愿意由其或其指定的第三方对异议股东持有的储翰科技股份进行回购，具体安排如下：

①回购对象

满足以下所有条件的股东可以提出股份回购需要,要求回购股份的数量以公司2019年第一次临时股东大会的股权登记日（即2019年7月15日）其持有的股份数量为准。

I、在公司2019年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；

II、未参加股东大会或参加股东大会未投赞成票的股东；

III、在回购有效期限内向公司发出书面(含邮件)通知，要求回购其股份的
股东；

IV、未损害公司利益的股东；

V、自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间,不存在股票异常转……
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