公告日期：2018-03-26

证券代码：831959 证券简称：香塘担保 主办券商：德邦证券



苏州香塘担保股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门核准及履行相关必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月28日上午9:00



结束时间：2018年4月28日上午11:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月16日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人等。



3.包忠华律师、宋陶律师



(七)会议地点：江苏省苏州市太仓市上海东路168号商务广场D幢香



塘大厦19楼会议室。



二、会议审议事项



1、审议《公司2017 年度董事会工作报告》



2、审议《公司2017 年度监事会工作报告》



3、审议《公司2017 年年度报告及摘要》



4、审议《公司2017年度财务决算报告》



5、审议《2018年年度财务预算报告》；



6、审议《关于公司变更名称的议案》；



7、审议《关于公司变更住所地的议案》；



8、审议《关于公司变更经营范围的议案》；



9、审议《关于修订公司章程的议案》；



10、审议《2017年度利润分配方案》；



11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；



12、审议《关于预计2018年度日常关联交易的议案》；



13、审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。



14、审议《关于收购苏州千骧智盈投资有限公司暨关联交易的议案》



15、审议《关于公司变更董事的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东帐户卡。4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2018年4月27日9:00- 17:00



(三)登记地点:



江苏省苏州市太仓市上海东路168号商务广场D幢香塘大厦19



楼会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：金璐



联系电话：0512-53560126



移动电话：13913778318



邮箱地址：tcjin888@163.com



联系地址：江苏省苏州市太仓市上海东路168号商务广场D幢香



塘大厦19楼会议室。



(二)会议费用：本次会议食宿费用由各股东自行承担。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）《苏州香塘担保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》（二）《苏州香塘担保股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》（三）《苏州香塘担保股份有限公司2017年度报告摘要》



（四）《苏州香塘担保股份有限公司2017年度报告》



苏州香塘担保股份有限公……
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