健博通:2023年第二次临时股东大会决议公告
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2023-07-03 19:48:27
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公告日期:2023-07-03


公告编号:2023-019

证券代码:831958 证券简称:健博通 主办券商:开源证券
广东健博通科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 6 月 30 日

2.会议召开地点:广东省佛山市禅城区南庄镇禅秀路 2 号
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长邱健先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,由董事会召集,董
事长主持,相关议案及会议通知于 2023 年 6 月 13 日公告于股转系统。会议的
召集、主持、议案审议和表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东健博通 科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数63,165,570 股,占公司有表决权股份总数的 93.37%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;


公告编号:2023-019

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容:

内容详见公司于 2023年 6 月 13 日在全国股份转让系统信息披露平台披露
的公司《董事换届公告》,公告编号为 2023-017。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 63,165,570 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决。
(二)审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容:

内容详见公司于 2023年 6 月 13 日在全国股份转让系统信息披露平台披露
的公司《监事换届公告》,公告编号为 2023-018。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 63,165,570 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决。


公告编号:2023-019

(三)审议通过《关于全资子公司扩建的议案》
1.议案内容:

内容详见公司于 2023年 6 月 13 日在全国股份转让系统信息披露平台披露
的公司《对外投资公告》,公告编号为 2023-014。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 63,165,570 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

邱健 董事 任职 2023 年 6 2023 年第二次 审议通过

月 30 日 临时股东大会

邓桂 董事 任职 2023 年 6 2023 年第二次 审议通过

容 月 30 日 临时股东大会

宋茂 ……
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