健博通:董事换届公告
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2023-06-13 18:26:18
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公告日期:2023-06-13


公告编号:2023-017

证券代码:831958 证券简称:健博通 主办券商:开源证券

广东健博通科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十三次会议 于 2023年 6 月 10 日审议并通过:

提名邱健先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份24,939,001 股,占公司股本的 36.8647%,不是失信联合惩戒对象。

提名邓桂容女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份18,904,321 股,占公司股本的 27.9443%,不是失信联合惩戒对象。

提名宋茂盛先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,020,930 股,占公司股本的 17.7693%,不是失信联合惩戒对象。

提名苏光杰先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 423,469股,占公司股本的 0.626%,不是失信联合惩戒对象。

提名陈福利先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 365,425股,占公司股本的 0.4855%,不是失信联合惩戒对象。


公告编号:2023-017

二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:

本次董事会换届未导致董事发生重大变动,不会对公司生产经营产生不利影响。三、备查文件

广东健博通科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

广东健博通科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 13 日

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