公告日期：2023-03-07

公告编号：2023-003

证券代码：831958 证券简称：健博通 主办券商：开源证券
广东健博通科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开经公司第三届董事会第十一会议审议通过，履行了必要的审批程序，无需相关部门批准，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议不设网络投票或其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 24 日 10:00。


公告编号：2023-003

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831958 健博通 2023 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省佛山市禅城区南庄镇禅秀路 2 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于核销部分应收账款坏账的议案》

鉴于重庆市渝北区人民法院于 2022 年 6 月 10 日作出终审《民事裁定书》（文
号：（2020）渝 0112 破 1 号之八），终结重庆信威通信技术有限责任公司（以下简称“信威公司”）的破产程序，信威公司已经破产。公司诉信威公司偿还所拖欠货款（账面余额 10,012,214.00 元，占最近一期经审计净资产的 5.54%）无法获得清偿，且公司在以前年度已经该笔款项 100%计提了坏账，故公司决定终止继续追讨该笔款项并对其进行核销，确认坏账损失。

本次核销的应收账款已全额计提坏账准备，因此不会对公司 2022 年度及以前年度损益产生影响。

本次核销能够更加公允、准确地反映公司资产状况，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，本次核销的应收账款不涉及公司关联方，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。


公告编号：2023-003

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 3 月 23 日 10:00 – 17:00

（三）登记地点：广东省佛山市禅城区禅秀路 2 号健博通科技园广东健博通科技
股份有限公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：苏光杰 电话：0757-88020153 联系地址：广东
省佛山市禅城区禅秀路 2 号健博通科技园广东健博通科技股份有限公司 邮
政编码：528061
（二）会议费用：本次参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理.五、备查文件目录

广东健博通科技股……
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