公告日期：2023-03-07

公告编号：2023-001

证券代码：831958 证券简称：健博通 主办券商：开源证券
广东健博通科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：广东省佛山市禅城区南庄镇禅秀路 2 号

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 24 日以文件方式发出
5.会议主持人：董事长邱健先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议表决等相关事宜符合《中华人民共和 国公司法》及《广东健博通科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于核销部分应收账款坏账的议案》
1.议案内容：

鉴于重庆市渝北区人民法院于 2022 年 6 月 10 日作出终审《民事裁定书》

公告编号：2023-001

（文号：（2020）渝 0112 破 1 号之八），终结重庆信威通信技术有限责任公司
（以下简称“信威公司”）的破产程序，信威公司已经破产。公司诉信威公司偿 还所拖欠货款（账面余额 10,012,214.00 元，占最近一期经审计净资产的 5.54%）无法获得清偿，且公司在以前年度已经该笔款项 100%计提了坏账，故 公司决定终止继续追讨该笔款项并对其进行核销，确认坏账损失。

本次核销的应收账款已全额计提坏账准备，因此不会对公司 2022 年度及
以前年度损益产生影响。

本次核销能够更加公允、准确地反映公司资产状况，符合《企业会计准则》 和公司财务管理制度的规定，本次核销的应收账款不涉及公司关联方，也不存 在损害公司和全体股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 3 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，
审议应收账款坏账核销事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1. 重庆市渝北区人民法院 《民事裁定书》（2020）渝 0112 破 1 号之八
2. 广东龙浩律师事务所《关于广东健博通科技股份有限公司与重庆信威

公告编号：2023-001

通信技术有限公司买卖合同纠纷案件之情况说明》；

广东健博通科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 7 日

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