公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-023

证券代码：831958 证券简称：健博通 主办券商：开源证券
广东健博通科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开经公司第三届董事会第八次会议审议通过,履行了必要的审批程序，无需相关部门批准，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司会议室现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2022-023

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831958 健博通 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科（佛山）律师事务所曾德彩、周丽霞律师。
（七）会议地点

广东省佛山市禅城区禅秀路 2 号健博通科技园。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

审议 2021 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

审议 2021 年度财务决算报告。
（三）审议《审议 2022 年度财务预算报告。》

审议 2022 年度财务预算报告。
（四）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司发展需要，2021 年度不做利润分配。
（五）审议《关于 2021 年度报告、年度报告摘要的议案》

议案内容详见公司于2022年4月26日在全国股份转让系统信息披露平台披露的公司《广东健博通科技股份有限公司 2021 年年度报告》、《广东健博通科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，公告编号为 2021-013，和 2021-014。（六）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于2022年4月26日在全国股份转让系统信息披露平台披露的公司《授权理财公告》，公告编号为 2021-015。
（七）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

修改公司章程，加入第十三章： 终止挂牌条款，详见公司章程修正案。议

公告编号：2022-023

案内容详见公司于2022年4月26日在全国股份转让系统信息披露平台披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号为 2021-016。
（八）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

议案内容详见公司于2022年4月26日在全国股份转让系统信息披露平台披露的公司《利润管理制度》，公告编号为 2021-017。
（九）审议《关于制定<印签管理制度>的议案》

议案内容详见公司于2022年4月26日在全国股份转让系统信息披露平台披露的公司《印签管理制度》，公告编号为 2021-018。
（十）审议《关于制定<资金管理制度>的议案》

议案内容详见公司于2022年4月26日在全国股份转让系统信息披露平台披露的……
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